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Mann im Anzug hält ein geöffnetes Buch vor Bücherregal mit juristischen Fachbüchern.
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Identitätsüberprüfung durch Banken und Sparkassen nach dem GwG

Zur Zulässigkeit einer von Dritten erstellten „ausländischen“ Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES)
 

Prof. Dr. Marwan Hamdan erläutert im IKS Praktiker, der Fachzeitschrift für Compliance, Recht und Revision, die Möglichkeiten und Vorteile zur Geldwäscheprävention anhand eines Beispiel-Gutachtens.